珠海市農業投資控股集團有限公司對珠海市
2021年度市本級預算執行和其他財政
收支審計查出問題整改結果的公告

根據《中華人民共和國審計法》的規定，珠海市審計局公告了《珠海市2021年度審計查出突出問題以及市本級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告》。該報告涉及我司存在的問題主要為《珠海市市屬國有企業資產管理情況審計調查》（珠審調報〔2022〕3號）中發現的問題，對此，我司高度重視，認真分析原因，立行立改，現將整改結果公告如下：

　　一、關于投資管理不到位的問題

　?。ㄒ唬┲楹Ｈ遛r業發展有限公司整改落實情況

　　整改措施及結果：一是開展對三板公司的財務、法律盡調及清產核資工作。二是已追究相關人員責任。三是完善相關制度。

　　整改狀態：正在整改。

　　尚未整改到位原因：三板公司正在進行訴訟，盡調工作進度緩慢。

　　后續整改措施：待完成盡調工作及訴訟后，將推進三板公司退留工作。

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　　整改措施及結果：一是統一管理臺旅公司公章、檔案等資料。二是督促其他股東繼續履行出資責任。三是已追究相關人員責任。

　　整改狀態：正在整改。

　　尚未整改到位原因：臺旅公司正在進行訴訟，耗時較長。

　　后續整改措施：待判決執行完成后，將推進臺旅公司退留工作。

　　二、關于大宗貿易風控不到位的問題

　　整改措施及結果：一是梳理內控制度，強化對業務流程的管控。二是與相關稅務部門溝通，降低稅務風險。三是通過法律手段保全和追收欠款。四是已追究相關人員責任。

　　整改狀態：正在整改。

　　后續整改措施：通過法律手段持續催收剩余欠款。

　　三、關于超抵押物價值對外擔保的問題

　　整改措施及結果：一是強化監督管理，調整農擔公司經營管理團隊。二是健全制度，規范業務流程。三是積極追償。四是追究相關人員責任。

　　整改狀態：已整改。

　　后續整改措施：繼續推進抵償資產的清收處置工作。?

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珠海市農業投資控股集團有限公司

???????????????? 2023年7月21日